湖南三名女代理利用POS机套现被警方抓获？-金付宝Plus官网

来源：金付宝 2024-08-13 49

在中国湖南省常德市津市，一起涉及非法经营的案件近日被成功破获，涉案金额高达数千万元。三名女性代理因利用POS机进行套现活动并从中牟利被捕。

案件概述

今年6月，津市市公安局经侦大队接到线索，经过侦查，发现卓某、郑某、梁某的银行账户存在洗钱行为的异常特征。他们涉嫌使用POS机进行套现活动，严重扰乱金融市场秩序。

抓捕过程

办案民警在确定嫌疑人位置后迅速行动，于7月11日在津市某小区与澧县将三名嫌疑人抓获。现场查获了百余台POS机、百余张信用卡和一些收款码牌。

犯罪手法

经调查，三名嫌疑人通过虚假交易的形式，为客户提供刷卡、“养卡”、垫还服务，并从中收取高额手续费，涉案刷卡金额达到数千万元，涉嫌构成非法经营罪。

审讯结果

审讯中，犯罪嫌疑人卓某、郑某、梁某对利用POS机进行非法套现的行为供认不讳。

法律措施

目前，三名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。