最新司法解释出台：洗钱犯罪认定标准？
来源：金付宝 2024-09-03 45
最高人民法院和最高人民检察院近日联合发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该《解释》自2024年8月20日起施行，旨在明确洗钱犯罪的认定标准和处罚原则，加强反洗钱工作的法律支持。
1、《解释》的主要内容
《解释》共包含13条，涵盖了以下主要内容：
明确了“自洗钱”和“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
规定了洗钱罪“情节严重”的具体情形，如洗钱数额在五百万元以上，多次实施洗钱行为等。
列举了七种具体情形，包括通过“虚拟资产”交易掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
明确了洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。
规定了罚金数额标准和从宽处罚的标准。
2、虚拟资产交易的法律认定
《解释》特别指出，通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式转移、转换犯罪所得及其收益的行为，可以被认定为洗钱犯罪。
3、反洗钱工作的成效
最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠在发布会上介绍，自2020年以来，全国检察机关反洗钱工作成效显著。2023年共起诉洗钱罪2971人，2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%。
4、检察机关的反洗钱措施
各级检察机关在反洗钱工作中积累了丰富的经验，包括建立“一案双查”机制，加强协作配合，形成惩治洗钱犯罪的合力，以及助力反洗钱法治体系建设。
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